Gerecht ontdekt omvangrijke witwasfraude in het Doornikse

Print
Het gerecht van Doornik is een omvangrijke witwasfraude op het spoor gekomen waar miljoenen dollars zouden mee gemoeid zijn. De met het dossier belaste onderzoeksrechter heeft twee personen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Een van hen is een politieman uit de streek. Het duo wordt verdacht van witwasfraude en bendevorming.
Het onderzoek naar de fraude startte al begin 2001. Maandag kwam het onderzoek in een stroomversnelling en schreef de onderzoeksmagistraat 17 huiszoekingsbevelen uit. Of deze huiszoekingen beperkt bleven tot het gerechtelijk arrondissement Doornik is niet medegedeeld. Ook de herkomst van het zwart geld is niet gepreciseerd.

Volgens het parket van Doornik gaat het om betwistbare transacties waar meerdere miljoenen dollar mee gemoeid zijn. De verdachten betwisten dat er misdaad in het spel is. Nog volgens het parket betreft het een zeer complex dossier. Vrijdag verschijnen de twee verdachten voor de raadkamer.

.

Nu in het nieuws