100.000.000 witgewassen
De Antwerpse federale recherche, afdeling witwas, viel dinsdag simultaan binnen in tien diamantbedrijven. Ook bij de zaakvoerders thuis werd gezocht. Met de actie tracht het gerecht een immense fraudecarrousel op te rollen.
De fraude, die oploopt tot ruim meer dan 100 miljoen euro, werd opgezet door vier topmensen in het bedrijf Monstrey World Wide Services. Monstrey bood zijn klanten - diamantairs die wereldwijd verhandelden - aan om zwarte zaakjes te doen. Naar schatting 150 bedrijven gingen daar gretig op in.
Met de vijftien huiszoekingen van dinsdagmorgen viseerden de speurders die klanten van Monstrey, nadat ze eerder al het bedrijf zélf hadden doorgelicht. De politie nam administratie, computers en kluizen in beslag. Daardoor kunnen de betrokken diamantairs haast onmogelijk voortwerken.
CITTA
Margriet Hermans is terug van nooit weggeweest: “Ik hou van de Kempense mentaliteit”
Dankzij Liefde voor muziek staat Margriet Hermans (68) weer in de schijnwerpers. Maar helemaal …
HONGER. Zuid-Indische pannenkoeken
Het zelfbedieningsbuffet in het vegetarisch Indische restaurant Aahaar in de Diamantwijk is al …
De favoriete Antwerpse plekken van Catherine Smet, frontvrouw van BLUAI: “Op mijn dak in ’t Stad vind ik rust”
Op zaterdag 28 mei speelt Catherine Smet met haar girlband BLUAI op Left Festival op Linkeroever. …
