Miljardenfraude bij Antwerpse diamantfirma
13/02/'09
Antwerpen (2000)
Het gerecht zoekt bewijzen van grootschalige witwasoperaties bij de Antwerpse diamantfirma
Omega Diamonds. Twee zakenmannen, geen onbekenden in de Antwerpse diamantwijk, zouden op die
manier miljarden euro hebben verdiend.
Omega Diamonds boekt al jaren
grote winsten met de handel
in goedkope diamant uit Angola
en Congo. De Belgische fiscus
wordt al die tijd gepasseerd om
dat alles via bedrijfjes in Dubai, Tel
Aviv en Genève wordt geregeld.
Ingewikkelde constructies
Via ingewikkelde constructies
wordt zwart geld opnieuw in de
legale economie gepompt. Ook in
België. De spilfiguren, Ehud Laniado
en Sylvain Goldberg, maakten
op die manier woekerwinsten terwijl
de Belgische staat gigantische
bedragen misliep
.
De
fraude zou al lang aan de gang zijn
maar werd nu, eerder per ongeluk,
aan het licht gebracht door een
werknemer van Omega Diamonds.
De Antwerpse
onderzoeksrechter die belast is met
de zaak heeft intussen in Genève de
boekhouding van het bedrijf
in beslag laten
nemen.
Bekijk ook het bijhorende schema.
AK