Antiwitwascel stuit op 2,1 miljard euro verdacht geld
28/05/'10
De cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), beter bekend als de antiwitwascel, is in 2009 op 2,1 miljard euro aan verdacht geld gestoten. Dat bedrag ligt drie keer hoger dan in 2008.
De explosieve toename is volledig te wijten aan één dossier. Bij ING België liep er opvallend veel geld binnen vanuit Oost-Europa. De bank schakelde onmiddellijk de antiwitwascel in, maar de 1,7 miljard euro was al weer even snel verdwenen, naar rekeningen over de hele wereld.
Het Brusselse gerecht buigt zich intussen al bijna een jaar over de enorme witwaszaak. Zo'n 460 bedrijven uit meerdere belastingparadijzen, allen klant van een Litouwse bank, zouden betrokken zijn bij de zwendel.
In 2009 kreeg de antiwitwascel uiteindelijk 17.170 meldingen binnen van verdachte geldtransacties. 1.020 dossiers werden overgemaakt aan het parket.
