Geldinstellingen vervolgd in miljoenenfraude Antwerp Tower
22/01/'10
Het parket vervolgt twee
banken die in 1985 vijf
miljoen euro leenden aan een
diamantairsfamilie om een
stuk van de Antwerp Tower te
kopen. Ze moesten weten dat
het om een witwasoperatie
ging, klinkt het op het proces.
Donderdag startte eindelijk het
grote proces over de miljoenenwitwasoperatie
rond Antwerp Tower.
Eindelijk, omdat onder meer AXA
bank via een procedureslag had
proberen te vermijden dat zij mee
voor de strafrechter moest verschijnen.
AXA houdt vol dat de vermeende
misdrijven destijds werden gepleegd
door de Ippa Spaarbank, die
pas in 2000 fusioneerde met Anhyp
tot AXA Bank.
Ormond Finance, een vennootschap
uit Panama die volgens het
parket toebehoorde aan de Belgische
diamantairsfamilie rond
Henryk B. (89), kocht in december
1985 kantoorruimte en parkeerplaatsen
in de Antwerp Tower.
Met de eerste tot de zevende verdieping
kwam een groot deel van
de Antwerp Tower in hun handen.
Daarvoor stelde Ippa Bank 5 miljoen
euro ter beschikking. Die lening
werd in ’91 verhoogd met 1,5
miljoen euro en in 1999 overgenomen
door de Duitse Aareal Bank.
Het parket gelooft niet dat die
banken zo’n grote sommen gaven
zonder te weten aan wie. “Zij wisten
dat de terugbetaling met crimineel
geld zou gebeuren, maar knepen
een oogje dicht en werkten zo mee
aan een gigantische witwasoperatie”,
meent de aanklager.
Banken
zijn al 15 jaar verplicht vermeende
fraude aan te geven bij de antiwitwascel.
De aanklager eist voor zes
personen celstraffen tot twee jaar,
soms deels met uitstel. Ormond Finance
en de banken (Ippa, nu AXA
en Aareal) riskeren 550.000 euro
boete. In totaal eist de procureur
de verbeurdverklaring van ruim
19 miljoen euro. Vandaag komt de
verdediging nog aan het woord, de
uitspraak volgt later.
SDK
